Master en compliance y lopd-gdd
En este Máster adquirirás los conocimientos necesarios para Prevenir blanqueo de Capitales y gestionar LOPD-Officer.
Modalidad:
Integramente on-line, sin instancias presenciales. El curso se realiza vía internet, las clases se disponibilizan según el ritmo de estudio del alumno, cada vez que finaliza correctamente un módulo tendrá disponible el siguiente. Los participantes podrán conectarse cuando deseen sin restricciones de días ni horarios. Las clases son guiadas por un docente en forma permanente y el alumno tendrá acceso no sólo al material de estudio y a las actividades que podrá utilizar desde su computadora, bajar o imprimir, sino también al chat y a foros de discusión tanto con el docente como con el resto de los participantes.
Inicio:
Podés iniciar el curso inmediatamente, no tenés que esperar el armado de ningún cupo.
Días y horarios:
MÓDULO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES:
Temario:
TEMAS MULTIMEDIA
Conceptualización
Introducción
Fases del blanqueo de capitales
Tipologías y canales
Sujetos obligados
Los profesionales
Abogados y procuradores
Auditores de cuentas, asesores, contables y otras actividades profesionales
Entidades financieras I
Entidades financieras II
Resto de sujetos obligados
Obligaciones de los sujetos afectados
Obligaciones de los sujetos obligados I
Obligaciones de los sujetos obligados II
Obligaciones de los sujetos obligados III
LECTURAS (Formato texto)
- Lectura blanqueo de capitales.
- Etapas en el proceso de lavado de dinero.
- Recomendaciones sobre las medidas de control interno.
- Tipología de blanqueo según SEPBLAC.
- Casos de blanqueo de capitales.
- Noticias.
- El notariado informa.
- Cumplimiento de las obligaciones.
- Comunicación de operativas sospechas por indicio.
- El ejercicio de la abogacía en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
- Blanqueo en banca corresponsales.
- Catálogo para entidades aseguradoras.
- Prevención en el mercado de renta variable.
- La gestión de transferencias.
- Catálogo operaciones de riesgo de blanqueo de capitales de promoción Inmobiliaria.
- Herramienta clave para la prevención efectiva del blanqueo de capitales.
- Régimen sancionador.
- Obligaciones de los sujetos obligados.
- Examen especial.
- Catálogo para profesionales.
- Blanqueo y financiación del terrorismo.
FORMULARIOS (Formato texto)
- Identificación formal de los clientes.
- Identificación del titular real del negocio.
- Información sobre el propósito.
- Seguimiento continuo de la relación de negocios de los clientes.
- Comunicación operaciones sospechosas por indicios.
- Abstención de ejecución en determinadas obligaciones.
- Comunicación sistemática de operaciones.
- Colaboración con el SEPBLAC.
- Aprobación por escrito.
- Designación de un representante ante el SEPBLAC.
- Creación de un órgano de control interno.
- Aprobación de un manual.
- Examen anual por un experto externo.
- Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
- Declaración de movimientos de medios de pago.
TEST AUTOEVALUACION FINAL
MÓDULO DE lopd-gdd:
Temario:
TEMA 1. REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (Multimedia)
- Introducción NRPD
- El reglamento de protección de datos
- Bases de legitimación para el tratamiento de datos
- Transparencia e información a los interesados
- Derechos
- Derechos ll
- Relaciones responsable encargado
7.1.- Lectura I RGPD
7.2.- Test I Nuevo RGPD
- Medidas de responsabilidad activa
- Medidas de responsabilidad activa II
- Medidas de responsabilidad activa lll
- Medidas de responsabilidad activa IV
11.1.- Lectura II RGPD
11.2.- Test II RGPD
- Delegado de protección de datos
- Transferencias internacionales
- Tratamiento de datos de menores
- Lista de verificación
- Lista de verificación II
- Lista de verificación III
- Lista de verificación IV
- Herramienta de ayuda RGPD
- Facilita RGPD
20.1. Lectura II RGPD
20.2. Test III RGPD
- Modelo documento de seguridad
- Ley orgánica 5 diciembre 2018 LOPD
TEMA 2. LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y GDD
- LOPDGDD 1
- LOPDGDD 2
- LOPDGDD 3
- LOPDGDD
- Test LOPD GDD
TEST AUTOEVALUACION FINAL
MÓDULO DE COMPLIANCE OFFICER:
Temario:
TEMAS MULTIMEDIA
- Guía en un minuto.
- Persona jurídica.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- El programa de cumplimiento.
- La norma ISO 19600.
- Modelo de organización y gestión de prevención penal.
- Obligaciones de compliance.
- Objetivos de compliance.
- Toma de conciencia.
- Establecimiento de controles y procedimientos.
- El Compliance Officer.
MANUALES
Manual de compliance ejemplo 1
Manual de compliance ejemplo 2
Manual completo
TEST AUTOEVALUACION FINAL
Aceptamos PayPal, tarjetas de crédito/ débito, tranferencia bancaria y próximamente pagos con criptomonedas y pagos aplazados.